Santiago Nieto confirma tres denuncias en su contra por labor en la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, resaltó que tan sólo en esta administración, se han presentado 252 denuncias por detectar indicios de operaciones ilícitas tanto en el sistema financiero como en algunas de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley antilavado.
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